2018-03-09

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国家部委、各级处非办已多次就“消费返利”、“购物返本”、“三角消费返利模式”等进行风险预警，现就有关运营模式再次进行风险提示如下，提醒市民防范风险：

　　一、国家公安部等5部委于2012年向社会公开发布《关于“高额消费返利”类网站涉嫌违法犯罪问题预警提示》，详细介绍“消费返利”、“购物返本”运营模式特征，提醒广大群众认清相关平台网站及其运营模式的实质，自觉抵制，拒绝参与，防止自身利益受损。

　　二、根据国家部委和各级处非办风险预警提示，“消费返利”、“购物返本”、“三角消费返利模式”资金安全无保障；消费返利模式的资金链脆弱，须通过大量的后期加入者的资金来弥补前面的亏损。如无其他外来资金注入，崩盘可能性较大；平台资金链断裂或第三方平台卷款逃走的可能性较大。同时，个别平台企业夸大或虚构此类运营模式的盈利前景，在实际经营收入及利润无法支撑的情况下，通过发展人员和非法吸收资金维持运转，严重扰乱正常的市场经济秩序，侵害群众和单位的合法权益，损害正规电子商务企业和行业形象，已涉嫌传销或非法集资等违法犯罪。

三、请广大市民认清风险、自觉远离。一旦参与而导致利益受损，风险自行承担。如市民发现我市辖区相关平台企业通过上述模式从事传销、非法集资等不法行为，请主动向工商、公安部门提交证据或线索，共同维护我市经济金融市场秩序。

　　附件：公安部、国家工商总局、商务部、工业和信息化部、银监会关于“高额消费返利”类网站涉嫌违法犯罪问题预警提示

　　公安部、国家工商总局、商务部、工业和信息化部、银监会郑重提示：

　　近期，多家以“消费返利”、“购物返本”为运营模式的网站及所属公司因涉嫌违法犯罪被有关地方公安机关、工商部门立案调查。

　　现初步查明，涉案网站以高额返利或回报为诱饵，按层级发展会员、代理商、加盟商加入，收取巨额佣金，获取非法利益；一些会员、加盟商、代理商受高额返利诱惑，投入大量资金，虚构商品交易，参与违法犯罪活动，从中牟利。对部分网站及所属公司进行司法审计发现，不少处于亏损状态。

　　此类网站具有以下七个特点：

　　一、以在一定时期内可以获得全额、定期返本等高额回报或收益为宣传内容，诱惑群众加入；

　　二、鼓励加入者发展会员、代理商、加盟商，并按照发展下线或变相发展下线的数量和消费金额，对先加入者予以晋级和支付报酬；

　　三、存在大量虚假交易行为，即部分加盟商、代理商、会员等在无实际商品交易的情况下，通过直接缴纳一定比例佣金获取高额返利或报酬。

　　四、返利及支付报酬的资金主要不是来源于商品销售的收入，而大多来源于加盟商、代理商、会员缴纳的费用；

　　五、大多数加盟商通过抬高商品价格，把应由自己承担的向网站缴纳的费用转嫁给会员；

　　六、大多未取得电信业务经营许可；

　　七、“高额消费返利”、“购物返本”等经营模式违背市场经济规律，资金运转不可长期维系。一旦资金链断裂，网站无法继续经营，多数加入者所投入资金难以收回。

　　一些企业夸大或虚构此类运营模式的盈利前景，在实际经营收入及利润无法支撑的情况下，通过发展人员和非法吸收资金维持运转，严重扰乱正常的市场经济秩序，侵害群众和单位的合法权益，损害正规电子商务企业和行业形象，已涉嫌传销或非法集资等违法犯罪。

　　请广大群众认清上述网站及其运营模式的实质，自觉抵制，拒绝参与，防止自身利益受损。同时，欢迎广大群众主动向有关部门提供有关违法犯罪活动线索，积极建言献策，广泛参与整治，共同营造良好的市场环境，保障电子商务行业的规范、有序、健康发展。

利川市工商行政管理局

利川市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

　　 2018年3月1日